▪ بوابة الحكومة الإخبارية:
تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى في مجال الغش التجارى وتقليد العلامات التجارية.
تبين أن المتهم حاول إخفاء مصادر تلك الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، عبر تأسيس أنشطة تجارية، وشراء مركبات ووحدات سكنية ومحلات تجارية، بهدف إظهار الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
تقدر القيمة المالية لأموال الغسل التي قام بها المتهم بحوالي 150 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.
